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合规稽核总部培训课
第1任务： 《防范和处置非法集资》解读
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任务列表
第1任务： 《防范和处置非法集资》解读
第2任务： 如何进行可疑交易报告
第3任务： 反洗钱系统操作流程讲解
第4任务： 反洗钱基础知识入门培训
第5任务： 非法集资宣传教育培训
第6任务： 《反有组织犯罪法》宣传培训
第7任务： 反洗钱小知识汇总及政策解读
第8任务： 反洗钱信息安全培训
第9任务： 期货从业人员合规执业培训
第10任务： 客户尽职调查实务（2023年3月）
第11任务： 异常交易管理管理办法培训
第12任务： “风险为本”概念及政策全梳理
第13任务： 合规典型案例专题培训
第14任务： 实际控制关系账户管理办法培训
